Lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales

Lucha contra el fraude

y el blanqueo de capitales

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La movilidad y los canales digitales agilizan los tiempos de contratación y pago. Para prevenir los riesgos de fraude, es imprescindible aumentar los controles KYC. Con Tessi, puede asegurar sus procesos de contratación y de pago además de cumplir con sus obligaciones.

  • Extracción automatizada y algoritmos de cruce de datos
  • Controles de conformidad e integridad de los documentos proporcionados
  • Escenarios posibles y automatización de los parámetros de control según el perfil de riesgo de los clientes
  • Enfoque de control de riesgos y seguridad informática
  • Gestión de las campañas KYC: recopilación, verificación, comunicación
Picto caractéristiques Tessi
  • Una respuesta estructurada y fiable a sus obligaciones de KYC
  • Detección de los riesgos en las primeras fases de sus procesos
  • La eficiencia de sistemas ágiles y que aprenden con el tiempo
  • Desde el inicio de la relación hasta la relación de negocios
  • Servicio prestado desde los locales de Tessi o implantado en sus instalaciones
Picto bénéfices Tessi

Funciones y usos

Verificación de los documentos y datos

Verificación de la validez de los documentos presentados. Extracción de datos y verificación. Verificación de la coherencia de datos entre los documentos.

1

Gestión de las anomalías

Flujo de trabajo de intercambio y alertas según reglas predefinidas. Notificación de las anomalías al cliente objeto de sospecha para su rectificación.

2

Gestión de la identidades digitales

Creación y almacenamiento de las identidades o perfiles digitales verificados. Proceso de recopilación, actualización y verificación periódica.

3

Autenticación robusta, intercambios seguros

Identificación de los periféricos y aplicaciones utilizados en el proceso de autenticación robusto a partir de los perfiles creados.

4

Conformidad de los consentimientos

Control de las actas de compromiso y de las firmas manuscritas. Control de las evidencias electrónicas de las firmas digitales.

5

Gestión y prevención de riesgos

Implementación previa de las buenas prácticas en materia de seguridad de los sistemas de información. Análisis evolutivo de los riesgos y vigilancia de los comp

6

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