Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude

et le blanchiment

Lutte-contre-la-fraude-et-le-blanchiement

La mobilité et les canaux digitaux accélèrent les parcours de souscription et de paiement. Renforcer les contrôles KYC devient une nécessité pour prévenir les risques de fraude. Avec Tessi, sécurisez vos processus de souscription et de paiement, tout en remplissant vos devoirs de diligence.

  • Extraction automatisée et algorithmes de croisement des données
  • Contrôles de conformité et complétude des pièces fournies
  • Scénarios et automatisation des points de contrôle suivant profil risque clients
  • Démarche de maîtrise des risques et sécurité IT
  • Pilotage des campagnes KYC : Collecte, Vérification, Communication
Picto caractéristiques Tessi
  • Une réponse structurée et fiable à vos obligations de KYC
  • La détection des risques au plus tôt dans votre processus client
  • La performance de systèmes agiles et auto-apprenants
  • De l’entrée en relation à la relation d’affaires
  • Une prestation outsourcée chez Tessi ou insourcée dans vos locaux
Picto bénéfices Tessi

Fonctions et usages

Contrôle des pièces
et des données

Contrôle de validité des pièces collectées. Extraction des données et vérification. Contrôle de cohérence des données inter-pièces.

1

Gestion
des anomalies

Workflow d'échange et alertes suivant régles définies. Notifications d'anomalies vers la personne suspecte pour correction.

2

Gestion des identités numériques

Création et stockage des identités ou profils numériques vérifés. Processus de collecte, mise à jour et vérification régulière

3

Authentification forte, échange sécurisé

Identification des périphériques et applications intégrant les processus d'authentification forte basés sur les profils créés.

4

Conformité des consentements

Contrôle des actes d'engagement et des signatures manuscrites. Contrôle des enveloppes de preuve de signature électronique.

5

Gestion et prévention
des risques

Mise en place préalable des bonnes pratiques liées à la sécurité des SI. Analyse évolutive des risques et surveillance comportementale

6

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